Россия
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан
Венгрия
Германия
Латвия
Литва
Польша
Финляндия
Эстония
Другие страны ЕС
США
Китай
Остальные страны
Обмен валюты без паспорта будет возможен лишь с 17 июня 2004 года. Статья 11 часть 2 федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", которая в частности гласит: "Установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами" - вступает в силу 17 июня 2004 года. Об этом говорится в распростаненном пресс-релизе комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы.
В декабре прошлого года была принята новая редакция закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Данный Закон устанавливает новый порядок обращения валюты и совершения операций с ней. В частности, он отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков). Такая норма прямо содержится в статье 11 закона. Это означает, что сотрудник банка при покупке валюты не может отказать гражданину в совершении операции на том основании, что у него отсутствует паспорт. Сведения о лице вносятся в документы только по его желанию.
Новый закон о валютном регулировании вступает в силу лишь через полгода после его принятия (так зафиксировано в самом законе), а именно 17 июня 2004 года. Эти полгода даны Центральному банку для того, чтобы скорректировать свои инструкции и привести их в соответствие с законом.
При этом в Законе есть существенная оговорка. Обязательная идентификация может предусматриваться другими федеральными законами. В случае обмена крупной суммы наличных Закон о противодействии отмыванию преступных доходов требует обязательного контроля. Такой контроль позволяет выявить подозрительные сделки, а также эффективно противодействовать финансированию терроризма. Закон об отмывании относит к числу сделок, подлежащих обязательному контролю, лишь сделки размером более 600 тысяч рублей, или на сегодняшний день около 20 тысяч долларов.
/Финмаркет/
В декабре прошлого года была принята новая редакция закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Данный Закон устанавливает новый порядок обращения валюты и совершения операций с ней. В частности, он отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков). Такая норма прямо содержится в статье 11 закона. Это означает, что сотрудник банка при покупке валюты не может отказать гражданину в совершении операции на том основании, что у него отсутствует паспорт. Сведения о лице вносятся в документы только по его желанию.
Новый закон о валютном регулировании вступает в силу лишь через полгода после его принятия (так зафиксировано в самом законе), а именно 17 июня 2004 года. Эти полгода даны Центральному банку для того, чтобы скорректировать свои инструкции и привести их в соответствие с законом.
При этом в Законе есть существенная оговорка. Обязательная идентификация может предусматриваться другими федеральными законами. В случае обмена крупной суммы наличных Закон о противодействии отмыванию преступных доходов требует обязательного контроля. Такой контроль позволяет выявить подозрительные сделки, а также эффективно противодействовать финансированию терроризма. Закон об отмывании относит к числу сделок, подлежащих обязательному контролю, лишь сделки размером более 600 тысяч рублей, или на сегодняшний день около 20 тысяч долларов.
/Финмаркет/